Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana

Convocazione Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci

Indetta, in osservanza del Regolamento Assembleare ed Elettorale approvato in data g Maggio 2015, in prima convocazione il giorno venerdì 14 dicembre 2018 alle ore 12:00 presso la sede della Banca in Pietrasanta, via Mazzini 80 e, occorrendo, in seconda convocazione il giorno:
domenica 16 dicembre 2018 ore 10.00
presso UNA HOTEL VERSILIA v.le S. Bernardini 335, Lido di Camaiore

ORDINE DEL GIORNO:
PARTE ORDINARIA
1. Adozione del nuovo Regolamento elettorale ed assembleare.

PARTE STRAORDINARIA
1. Modifiche agli articoli n. 1, 2, 3, 4, 6, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 40, 41,42, 43, 45, 46, 50, 51, 53, dei Titoli I e XII dello statuto sociale e inserimento nello stesso dei nuovi articoli  5-bis, 22-bis, 28-bis, nonché la modifica della sola numerazione progressiva degli articoli 44,47,48,49,52.
2. Delega al Consiglio di amministrazione ai sensi articolo 2443 cod. civ. della facoltà di aumentare il capitale sociale mediante emissione di azioni di finanziamento di cui all’art. 150-ter del TUB, per un periodo di cinque anni dalla data della deliberazione in una o più volte, per un importo di massimo di Euro 100.000.000,00 (euro centomilioni/oo).
3. Attribuzione al Presidente ed al Vice presidente vicario del Consiglio di amministrazione, disgiuntamente tra loro, del potere di apportare allo statuto eventuali modifiche richieste da parte della Banca d’Italia in sede di attestazione di conformità.
Si rende noto che la riunione assembleare sarà video registrata per finalità di controllo e successiva documentazione dei lavori. I soci partecipanti all’assemblea dovranno essere muniti di un documento di riconoscimento valido per l’identificazione. Ogni socio può ricevere non più di una delega per la parte ordinaria e non più di tre deleghe per la parte straordinaria.

I soci possono prendere visione della documentazione relativa alle modifiche dello Statuto sociale e al nuovo Regolamento elettorale e assembleare depositata in copia presso la sede sociale e le agenzie della Banca, reperibile inoltre sul sito internet nella sezione riservata www.bvlg.it/assembleasoci. La Direzione generale è a completa disposizione per ogni chiarimento in merito.

Pietrasanta, 31 ottobre 2018
Il Consiglio di amministrazione