Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

Indetta, in osservanza del Regolamento Assembleare ed Elettorale approvato in data 9 Maggio 2015, in prima convocazione il giorno lunedì 30 Aprile 2018 alle ore 12:00 presso la sede della Banca in Pietrasanta, via Mazzini 80 e, occorrendo, in seconda convocazione il giorno:

sabato 12 maggio 2018 ore 9.30

UNA HOTEL VERSILIA v.le S. Bernardini 335, Lido di Camaiore

ORDINE DEL GIORNO

1.- Discussione ed approvazione del Bilancio al 31/12/2017, deliberazioni inerenti e conseguenti.
2.- Destinazione dell’utile netto.
3.-Determinazione del nuovo sovrapprezzo azionario.
4.- Determinazione dei compensi ad amministratori, sindaci e componenti comitati di zona.
5.- Stipula delle polizze relative alla responsabilità civile ed infortuni professionali ed extra professionali degli amministratori e sindaci.
6.- Determinazione dell’ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono essere assunte nei confronti dei soci e clienti.
7.- Politiche di remunerazione e incentivazione ai sensi dell’art. 30 dello Statuto sociale –
8.- Informativa annuale ai soci prevista dalla normativa di vigilanza.
9.-Votazioni per il rinnovo delle cariche sociali (triennio 2018/2019/2020).

Si rende noto che la riunione assembleare sarà video registrata per finalità di controllo e successiva documentazione dei lavori.
I soci partecipanti all’assemblea dovranno essere muniti di un documento di riconoscimento valido per l’identificazione a cura dell’accettazione oltre alla tessera socio.
I Signori Soci possono prendere visione della documentazione di Bilancio al 31/12/2017 e delle relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale depositate in copia presso la sede Sociale. La direzione è a completa disposizione per ogni chiarimento in merito.

Pietrasanta, 22 marzo 2018

Il Consiglio di amministrazione