Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana

Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci

Indetta, in osservanza del Regolamento Assembleare ed Elettorale approvato in data 16 dicembre 2018, in prima convocazione il giorno 30 Aprile 2019 alle ore 12:00 presso la sede della Banca in Pietrasanta, via Mazzini 80 e, occorrendo, in seconda convocazione il giorno:

sabato 11 maggio 2019 ore 10.00

UNA HOTEL VERSILIA v.le S. Bernardini 335, Lido di Camaiore

ORDINE DEL GIORNO

1.- Discussione ed approvazione del Bilancio al 31/12/2018, deliberazioni inerenti e conseguenti.
2.- Destinazione dell’utile netto.
3.- Determinazione, ai sensi dell’articolo 22 dello Statuto, su proposta del Consiglio di amministrazione, dell’importo (sovrapprezzo) che deve essere versato in aggiunta al valore nominale di ogni sottoscritta dai nuovi soci.
4.- Politiche di remunerazione. Informative all’assemblea.
5.- Determinazione dei compensi per i componenti del Consiglio di amministrazione.

6.- Risoluzione consensuale dell’incarico di revisione legale conferito alla società Deloitte & Touche S.p.a; conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2019-2027 ai sensi del decreto legilslativo 39/2010, e dell’articolo 43 bis dello Statuto e determinazione del relativo compenso, su proposta motivata del Collegio sindacale.
7.- Determinazione, ai sensi dell’art. 30 Statuto, dell’ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono essere assunte nei confronti dei soci, dei clienti e degli esponenti aziendali.

Si rende noto che la riunione assembleare sarà video registrata per finalità di controllo e successiva documentazione dei lavori.
I soci partecipanti all’assemblea dovranno essere muniti di un documento di riconoscimento valido per l’identificazione a cura dell’accettazione oltre alla tessera socio.
I Signori Soci possono prendere visione della documentazione di Bilancio al 31/12/2018 e delle relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale depositate in copia presso la sede Sociale. La direzione è a completa disposizione per ogni chiarimento in merito.

Pietrasanta, 27 marzo 2019

Il Consiglio di amministrazione